Sadržaj:
Video: Šta je OFAC utakmica?
2024 Autor: Stanley Ellington | [email protected]. Zadnja izmjena: 2023-12-16 00:14
Šta je OFAC Matching & Zašto je važno. Objavio: Karl Andersson. Podijelite ovo: Ured za stranu imovinu i kontrolu ( OFAC ) je odjeljenje Ministarstva finansija koje provodi ekonomske sankcije protiv zemalja i pojedinaca koji su uglavnom poznati teroristi ili trgovci drogom.
S tim u vezi, šta znači ako ste na listi OFAC-a?
“ OFAC ” označava Ured za kontrolu strane imovine, ured Ministarstva trezora koji se nalazi u Washingtonu. Njihova imena se nalaze na posebno određenim državljanima i blokiranim osobama Lista (SDN lista ), koji mogu naći na OFAC-a web stranica (www.treas.gov/ ofac ).
Pored toga, ko mora da poštuje OFAC? Sve osobe iz SAD moraju u skladu sa OFAC-om propise, uključujući sve američke državljane i strance sa stalnim boravkom bez obzira na to gdje se nalaze, sve osobe i entitete unutar Sjedinjenih Država, sve pravne subjekte u SAD-u i njihove strane podružnice.
Zatim, da li se od vas traži da kažete kupcu da se nalazi na OFAC listi?
Vi dozvoljeno je obavijestiti kupca da se nalaze na OFAC listi , i to je razlog zašto je njihova imovina blokirana ili transakcija odbijena.
Koje transakcije su predmet OFAC-a?
Pored zabrane transakcija sa ljudima i entitetima na listi SDN, OFAC nadgleda sledeće programe ekonomskih sankcija:
- Sankcije vezane za Balkan.
- Bjeloruske sankcije.
- Burma Sanctions.
- Sankcije Centralnoafričke Republike.
- Obala Bjelokosti (Obala Slonovače) Sankcije.
- Sankcije za borbu protiv trgovine narkoticima.
Preporučuje se:
Šta je podračun i za šta se koristi?
Podračun je odvojeni račun ugniježđen pod većim računom ili odnosom. Ovi zasebni računi mogu sadržavati podatke, korespondenciju i druge korisne informacije ili sadržavati sredstva koja se čuvaju u banci
Šta je dopis i za šta se koristi?
Memorandum (ili memorandum, što znači „podsjetnik“) se obično koristi za komuniciranje politika, procedura ili povezanih službenih poslova unutar organizacije
Koliko dana imate da prijavite OFAC utakmicu?
Deset dana
Šta je faktor, a šta višekratnik?
Višekratnik je broj koji se može podijeliti s drugim brojem određeni broj puta bez ostatka. Faktor je jedan od dva ili više brojeva koji dijele dati broj bez ostatka
Šta je MasterFormat Za šta se koristi?
Organizirajte svoje građevinske specifikacije i informacije o projektu MasterFormat je sistem kodiranja za organiziranje građevinskih dokumenata, ugovora, specifikacija dizajna i operativnih priručnika. Koristi specifične brojeve i povezane naslove koji čine univerzalni sistem indeksiranja