Koliko dana imate da prijavite OFAC utakmicu?
Koliko dana imate da prijavite OFAC utakmicu?

Video: Koliko dana imate da prijavite OFAC utakmicu?

Video: Koliko dana imate da prijavite OFAC utakmicu?
Video: 3. Обзор OFAC 2024, Novembar
Anonim

deset dana

Štaviše, koliko dugo moram da prijavim OFAC?

deset dana

Slično tome, da li se od vas traži da kažete kupcu da se nalazi na OFAC listi? Ti dozvoljeno je da obavijestite kupca da se nalaze na OFAC listi , i to je razlog zašto je njihova imovina blokirana ili transakcija odbijena.

Slično se može postaviti pitanje kada OFAC mora biti obaviješten o blokiranoj transakciji?

Drugim riječima, sada sve američke kompanije - ne samo američke finansijske institucije - mora izvještaj "odbijen transakcije " do OFAC u roku od 10 dana, "gdje se vrši obrada ili uključivanje u transakcija bi ipak prekršio" OFAC sankcije uprkos transakcija ne uključuje formalno" blokiran "vlasništvo.

Koje transakcije podliježu propisima OFAC-a?

OFAC Zabranjeno Transakcije . Poslovni, trgovinski i drugi finansijski i ekonomski poslovi sa određenim zemljama, entitetima i pojedincima smatraju se prijetnjom vanjskoj politici, ekonomskoj stabilnosti i nacionalnoj sigurnosti Sjedinjenih Država.

Preporučuje se: